Generalny Inspektor Informacji Finansowej ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić prokuratora o podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, które GIIF może powziąć w związku z raportem o transakcji podejrzanej SAR albo własnymi czynnościami analitycznymi.   Najczęściej zadawane pytania>>>   Prokurator może wstrzymać transakcję lub zablokować rachunek na okres do 6 miesięcy po otrzymaniu zawiadomienia, a nawet … Czytaj dalej Blokada konta bankowego przez Prokuratora