Instytucje obowiązane przekazują Generalnemu Inspektorowi informacje o przeprowadzonej transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, której równowartość przekracza 15 000 euro, albo o pośredniczeniu w przeprowadzeniu takiej transakcji. Informacje, o których mowa powyżej zawierają kwotę i walutę transakcji albo wagę i próbę złota dewizowego lub platyny dewizowej będących przedmiotem transakcji. Ponadto, obowiązki w zakresie AML … Czytaj dalej Handel złotem a przeciwdziałanie praniu pieniędzy – Jubilerzy, lombardy i mennice jako instytucje obowiązane