Hong Kong anti-money laundering issues
[sierpień 2024] Raport BENEATH THE HARBOR: Hong Kong’s Leading Role in Sanctions Evasion. Hongkong, niegdyś wiodące niezależne centrum finansowe, obecnie służy celom politycznym Pekinu kosztem globalnego bezpieczeństwa. Raport ujawnia rolę Hong Kong w ułatwianiu transferów pieniędzy i technologii do krajów objętych sankcjami, takich jak Rosja, Iran i Korea Północna. Pod kontrolą Chin Hongkong stał się nieuczciwy, wspierając brutalne reżimy i podważając bezpieczeństwo międzynarodowe.
[sierpień 2024] Raport “From Secrecy to Scrutiny: A New Map of Illicit Global Financial Networks and Regulation” autorstwa Daniela Haberly’ego i Georgii Garrod Robert (Barrington School of Global Studies i Centre for the Study of Corruption, University of Sussex). Wpływ Londynu w globalnych sieciach finansowych maleje, a uwaga skupia się na powstającej “osi Dubaj – Hong Kong”. Te jurysdykcje oferują dostęp do zachodnich usług finansowych, działając poza zachodnią jurysdykcją polityczną.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7233475741093363712
[marzec 2024] Na początku wojny na Ukrainie wyciekły dane pokazujące, że tajemnicza firma o nazwie Nord Axis stała się jednym z największych globalnych handlarzy rosyjską ropą naftową. Firma wydawała się wyrosnąć znikąd. Została zarejestrowana w Hong Kongu dziewięć dni przed inwazją Rosji. Mężczyzna z Belize, który był dyrektorem nominowanym, powiedział później tego roku, że nie wie, dlaczego Nord Axis została założona ani kim byli jej właściciele.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7166076732788215809
[luty 2024] Exodus międzynarodowych firm z Hongkongu ze względu na obawy dotyczące jego powiązań z Chinami kontynentalnymi przyspieszył, co spowodowało szerokie wycofanie się banków, firm inwestycyjnych i firm technologicznych. Szczegóły zostały zbadane przez WALL STREET JOURNAL w artykule „The Corporate Retreat From Hong Kong Is Accelerating”.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7153757057320464384
[kwiecień 2024] NEW YORK TIMES – W Hongkongu chiński uścisk może przypominać „śmierć od tysiąca cięć”. Podczas gdy przywódcy Hongkongu przyjmują chińską kulturę polityczną odgórną, wielu uważa, że dynamika i witalność miasta słabną.
[luty 2024] Akt oskarżenia w Dystrykcie Kolumbii dotyczy czterech obywateli Chin, którym postawiono zarzuty popełnienia przestępstw federalnych w związku z wieloletnim spiskiem mającym na celu nielegalny eksport i przemyt podzespołów elektronicznych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych do Iranu.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7158896826765434880
[marzec 2024] Bycie pomostem dla Chin kontynentalnych przestaje działać w przypadku Hongkongu
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7172492927925903361
[lipiec 2024] OPINIA BLOOMBERGA – Przestań porównywać Hongkong do Singapuru. Siedzą w bardzo różnych zakątkach systemu finansowego. Rozwój jednego nie oznacza upadku drugiego.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7207458674137526272
[maj 2024] Portugalczyk stał się pierwszym obywatelem Europy uwięzionym na mocy narzuconej przez Chiny ustawy o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu, ustawy szeroko krytykowanej przez organizacje praw człowieka.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7184893590941143040
[czerwiec 2024] Jak donosi THE HILL, na początku maja w Wielkiej Brytanii trzech mężczyzn zostało aresztowanych i oskarżonych o rzekome naruszenie brytyjskiej ustawy o bezpieczeństwie narodowym z 2023 r. poprzez pomoc służbom wywiadowczym Hongkongu.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7202178598324154368
[czerwiec 2024] Policja w Hongkongu zatrzymała 67 osób oskarżonych o używanie wirtualnych kont bankowych do prania pieniędzy.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7203049210684911616
Founder and Managing Partner of Skarbiec Law Firm, recognized by Dziennik Gazeta Prawna as one of the best tax advisory firms in Poland (2023, 2024). Legal advisor with 19 years of experience, serving Forbes-listed entrepreneurs and innovative start-ups. One of the most frequently quoted experts on commercial and tax law in the Polish media, regularly publishing in Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, and Dziennik Gazeta Prawna. Author of the publication “AI Decoding Satoshi Nakamoto. Artificial Intelligence on the Trail of Bitcoin’s Creator” and co-author of the award-winning book “Bezpieczeństwo współczesnej firmy” (Security of a Modern Company). LinkedIn profile: 17,000 followers, 4 million views per year. Awards: 4-time winner of the European Medal, Golden Statuette of the Polish Business Leader, title of “International Tax Planning Law Firm of the Year in Poland.” He specializes in strategic legal consulting, tax planning, and crisis management for business.
