Hong Kong anti-money laundering issues
[sierpień 2024] Raport BENEATH THE HARBOR: Hong Kong’s Leading Role in Sanctions Evasion. Hongkong, niegdyś wiodące niezależne centrum finansowe, obecnie służy celom politycznym Pekinu kosztem globalnego bezpieczeństwa. Raport ujawnia rolę Hong Kong w ułatwianiu transferów pieniędzy i technologii do krajów objętych sankcjami, takich jak Rosja, Iran i Korea Północna. Pod kontrolą Chin Hongkong stał się nieuczciwy, wspierając brutalne reżimy i podważając bezpieczeństwo międzynarodowe.
[sierpień 2024] Raport “From Secrecy to Scrutiny: A New Map of Illicit Global Financial Networks and Regulation” autorstwa Daniela Haberly’ego i Georgii Garrod Robert (Barrington School of Global Studies i Centre for the Study of Corruption, University of Sussex). Wpływ Londynu w globalnych sieciach finansowych maleje, a uwaga skupia się na powstającej “osi Dubaj – Hong Kong”. Te jurysdykcje oferują dostęp do zachodnich usług finansowych, działając poza zachodnią jurysdykcją polityczną.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7233475741093363712
[marzec 2024] Na początku wojny na Ukrainie wyciekły dane pokazujące, że tajemnicza firma o nazwie Nord Axis stała się jednym z największych globalnych handlarzy rosyjską ropą naftową. Firma wydawała się wyrosnąć znikąd. Została zarejestrowana w Hong Kongu dziewięć dni przed inwazją Rosji. Mężczyzna z Belize, który był dyrektorem nominowanym, powiedział później tego roku, że nie wie, dlaczego Nord Axis została założona ani kim byli jej właściciele.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7166076732788215809
[luty 2024] Exodus międzynarodowych firm z Hongkongu ze względu na obawy dotyczące jego powiązań z Chinami kontynentalnymi przyspieszył, co spowodowało szerokie wycofanie się banków, firm inwestycyjnych i firm technologicznych. Szczegóły zostały zbadane przez WALL STREET JOURNAL w artykule „The Corporate Retreat From Hong Kong Is Accelerating”.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7153757057320464384
[kwiecień 2024] NEW YORK TIMES – W Hongkongu chiński uścisk może przypominać „śmierć od tysiąca cięć”. Podczas gdy przywódcy Hongkongu przyjmują chińską kulturę polityczną odgórną, wielu uważa, że dynamika i witalność miasta słabną.
[luty 2024] Akt oskarżenia w Dystrykcie Kolumbii dotyczy czterech obywateli Chin, którym postawiono zarzuty popełnienia przestępstw federalnych w związku z wieloletnim spiskiem mającym na celu nielegalny eksport i przemyt podzespołów elektronicznych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych do Iranu.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7158896826765434880
[marzec 2024] Bycie pomostem dla Chin kontynentalnych przestaje działać w przypadku Hongkongu
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7172492927925903361
[lipiec 2024] OPINIA BLOOMBERGA – Przestań porównywać Hongkong do Singapuru. Siedzą w bardzo różnych zakątkach systemu finansowego. Rozwój jednego nie oznacza upadku drugiego.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7207458674137526272
[maj 2024] Portugalczyk stał się pierwszym obywatelem Europy uwięzionym na mocy narzuconej przez Chiny ustawy o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu, ustawy szeroko krytykowanej przez organizacje praw człowieka.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7184893590941143040
[czerwiec 2024] Jak donosi THE HILL, na początku maja w Wielkiej Brytanii trzech mężczyzn zostało aresztowanych i oskarżonych o rzekome naruszenie brytyjskiej ustawy o bezpieczeństwie narodowym z 2023 r. poprzez pomoc służbom wywiadowczym Hongkongu.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7202178598324154368
[czerwiec 2024] Policja w Hongkongu zatrzymała 67 osób oskarżonych o używanie wirtualnych kont bankowych do prania pieniędzy.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7203049210684911616
Robert Nogacki is a Polish attorney at law (radca prawny), the founder and managing partner of Kancelaria Prawna Skarbiec (Skarbiec Law Firm), which has operated continuously since 2006.
The law is equal for everyone, but the parties rarely are: on one side stands an organization with time, money, and lawyers, on the other a person with one business, one nest egg, and one life.
Clients rarely come to him with a legal problem. They come with a problem that also has a legal side: an audit that began with a single invoice, money entrusted to someone who has disappeared, a company that has to be passed on before it is too late. Most such matters are decided long before the first letter is written, in decisions made without asking and in deadlines nobody remembered. So he begins by asking how the client got here, not what the client should have done.
He advises entrepreneurs and families from more than a dozen countries, including those whose accounts the tax office has just seized and who do not know what to do tomorrow morning. He defends them in tax audits, customs and fiscal inspections, disputes with the tax authorities, and criminal tax proceedings. He represents victims of investment fraud and Ponzi schemes. He helps families set up family foundations and plan succession, so that a life’s work outlasts a single generation.
Not every case can be won. Every case can be run so that the client knows where they stand. Since 2006 he has represented the victims in the WGI case (Warszawska Grupa Inwestycyjna, the Warsaw Investment Group), one of the longest criminal cases in the history of the Polish financial market, because some things must not be left half finished, even when they take two decades. In the case of the collapsed cryptocurrency exchange Zonda (Zondacrypto, operated by BB Trade Estonia OÜ), he represents several hundred victims in the criminal investigation conducted by Poland’s National Prosecutor’s Office and in the Estonian bankruptcy proceedings.
Kancelaria Prawna Skarbiec is listed in the rankings of Poland’s largest tax advisory firms published by Dziennik Gazeta Prawna and Rzeczpospolita, and it is a four-time recipient (2015 to 2018) of the European Medal awarded by the Business Centre Club and the European Economic and Social Committee. Robert Nogacki publishes regularly, in the press and on the firm’s website, for people who have a problem rather than a law degree, because a legal opinion the client cannot understand protects only the lawyer.
He believes that the best legal advice is the kind that means the client never has to appear in court.
