Profesjonalny Wywiad Gospodarczy "Skarbiec"
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje unikatowy na polskim rynku, kompleksowy outsourcing obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Usługi
W ramach outsourcingu obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje:
- unikatowy na polskim rynku, kompleksowy outsourcing obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy;
- przygotowanie dokumentu Procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- audyty przestrzegania procedur przeciwdziałania "praniu pieniędzy";
Pranie pieniędzy
Choć problematyka przeciwdziałania praniu pieniędzy jest w prawie polskim stosunkowo młoda i brak jest licznej, dobrze wykształconej kadry krajowych specjalistów w tym zakresie, to Polska jest postrzegana jako kraj silnie narażony na ryzyko nadużycia lokalnych instytucji finansowych do prania pieniędzy.
Z drugiej strony, w razie niedopełnienia przez "instytucję obowiązaną" wymogów ustawowych, istnieje ryzyko nałożenia na nią kary pieniężnej w kwocie do 750 000 zł oraz odpowiedzialności karnej, która w kwalifikowanych wypadkach może polegać nawet na karze więzienia do lat 8.
Publikacje
[17.07.2012] Skarbiec.biz: Wielki Brat patrzy, czyli co o nas wie Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Publikowany corocznie raport z działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej pozwala oszacować, jakie informacje na temat obywateli zbiera nasz rząd w związku z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy oraz walką z finansowaniem terroryzmu.
[25.06.2009] Dziennik: Twarde prawo, ale... nie dla polityków
Mec. Robert Nogacki dla "Dziennika" na temat propozycji nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzm.
[16.05.2009] Gazeta Finansowa: Pranie pieniędzy może być trudniejsze, ale nie dla polityków
Wystarczy, żeby firma otrzymała 15 000 euro w gotówce, by musiała wdrożyć obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy - przewiduje rządowy projekt ustawy. Nowe przepisy, choć wydają się nieuniknione, mogą budzić kontrowersje, tym bardziej, że ostrzejszym regułom nie będą podlegały partie polityczne. W dniu 21 kwietnia 2009 r. sejmowa Komisja Finansów Publicznych przygotowała sprawozdanie ze swoich prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zwanej potocznie „ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy”. W dużej mierze nowe rozwiązania stanowią spóźnioną implementację dyrektyw unijnych w tym zakresie tj. 2005/60/WE oraz 2006/70/WE.
[16.01.2008] Skarbiec.biz: Finroyal
W związku z reportarzem TVN "Królewski przekręt" przypominamy ustalenia Skarbiec.Biz na temat firmy Finroyal.
Zgodnie z wprowadzonymi od 1 stycznia 2019 r. przepisami art. 119a par. 1 Ordynacji podatkowej, czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny. Dostępne rozwiązania prawne należy zatem każdorazowo dostosowywać do indywidualnych potrzeb biznesowych, tak aby nie narazić się na zarzut działania sztucznego, sprzecznego w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej. Dokładne znaczenie tych wskazań normatywnych warto w każdym wypadku skonsultować z radcą prawnym, adwokatem bądź doradcą podatkowym.
