Hong Kong – zagadnienia związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy
[sierpień 2024] Raport BENEATH THE HARBOR: Hong Kong’s Leading Role in Sanctions Evasion. Hongkong, niegdyś wiodące niezależne centrum finansowe, obecnie służy celom politycznym Pekinu kosztem globalnego bezpieczeństwa. Raport ujawnia rolę Hong Kong w ułatwianiu transferów pieniędzy i technologii do krajów objętych sankcjami, takich jak Rosja, Iran i Korea Północna. Pod kontrolą Chin Hongkong stał się nieuczciwy, wspierając brutalne reżimy i podważając bezpieczeństwo międzynarodowe.
[sierpień 2024] Raport „From Secrecy to Scrutiny: A New Map of Illicit Global Financial Networks and Regulation” autorstwa Daniela Haberly’ego i Georgii Garrod Robert (Barrington School of Global Studies i Centre for the Study of Corruption, University of Sussex). Wpływ Londynu w globalnych sieciach finansowych maleje, a uwaga skupia się na powstającej „osi Dubaj – Hong Kong”. Te jurysdykcje oferują dostęp do zachodnich usług finansowych, działając poza zachodnią jurysdykcją polityczną.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7233475741093363712
[marzec 2024] Na początku wojny na Ukrainie wyciekły dane pokazujące, że tajemnicza firma o nazwie Nord Axis stała się jednym z największych globalnych handlarzy rosyjską ropą naftową. Firma wydawała się wyrosnąć znikąd. Została zarejestrowana w Hong Kongu dziewięć dni przed inwazją Rosji. Mężczyzna z Belize, który był dyrektorem nominowanym, powiedział później tego roku, że nie wie, dlaczego Nord Axis została założona ani kim byli jej właściciele.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7166076732788215809
[luty 2024] Exodus międzynarodowych firm z Hongkongu ze względu na obawy dotyczące jego powiązań z Chinami kontynentalnymi przyspieszył, co spowodowało szerokie wycofanie się banków, firm inwestycyjnych i firm technologicznych. Szczegóły zostały zbadane przez WALL STREET JOURNAL w artykule „The Corporate Retreat From Hong Kong Is Accelerating”.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7153757057320464384
[kwiecień 2024] NEW YORK TIMES – W Hongkongu chiński uścisk może przypominać „śmierć od tysiąca cięć”. Podczas gdy przywódcy Hongkongu przyjmują chińską kulturę polityczną odgórną, wielu uważa, że dynamika i witalność miasta słabną.
[luty 2024] Akt oskarżenia w Dystrykcie Kolumbii dotyczy czterech obywateli Chin, którym postawiono zarzuty popełnienia przestępstw federalnych w związku z wieloletnim spiskiem mającym na celu nielegalny eksport i przemyt podzespołów elektronicznych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych do Iranu.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7158896826765434880
[marzec 2024] Bycie pomostem dla Chin kontynentalnych przestaje działać w przypadku Hongkongu
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7172492927925903361
[lipiec 2024] OPINIA BLOOMBERGA – Przestań porównywać Hongkong do Singapuru. Siedzą w bardzo różnych zakątkach systemu finansowego. Rozwój jednego nie oznacza upadku drugiego.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7207458674137526272
[maj 2024] Portugalczyk stał się pierwszym obywatelem Europy uwięzionym na mocy narzuconej przez Chiny ustawy o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu, ustawy szeroko krytykowanej przez organizacje praw człowieka.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7184893590941143040
[czerwiec 2024] Jak donosi THE HILL, na początku maja w Wielkiej Brytanii trzech mężczyzn zostało aresztowanych i oskarżonych o rzekome naruszenie brytyjskiej ustawy o bezpieczeństwie narodowym z 2023 r. poprzez pomoc służbom wywiadowczym Hongkongu.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7202178598324154368
[czerwiec 2024] Policja w Hongkongu zatrzymała 67 osób oskarżonych o używanie wirtualnych kont bankowych do prania pieniędzy.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7203049210684911616
Robert Nogacki – radca prawny (WA-9026), założyciel Kancelarii Prawnej Skarbiec.
Są prawnicy, którzy zajmują się prawem. I są tacy, którzy zajmują się problemami, na które prawo nie ma gotowej odpowiedzi. Od ponad dwudziestu lat Kancelaria Skarbiec pracuje na przecięciu prawa podatkowego, struktur korporacyjnych i ludzkiej niechęci do oddawania państwu więcej, niż się państwu należy. Doradzamy przedsiębiorcom z kilkunastu krajów – od tych z listy Forbesa po tych, którym fiskus właśnie zajął konto i którzy nie wiedzą, co robić jutro rano.
Jeden z najczęściej cytowanych ekspertów prawa podatkowego w polskich mediach – pisze dla Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej i Parkietu nie dlatego, że to dobrze wygląda w CV, lecz dlatego, że pewnych rzeczy nie da się wyjaśnić w piśmie procesowym i ktoś musi je powiedzieć głośno. Autor AI Decoding Satoshi Nakamoto. Sztuczna inteligencja na tropie twórcy Bitcoina. Współautor nagrodzonej książki Bezpieczeństwo współczesnej firmy.
Kancelaria Skarbiec zajmuje czołowe pozycje w rankingach kancelarii podatkowych Dziennika Gazety Prawnej. Czterokrotny laureat Medalu Europejskiego, laureat tytułu International Tax Planning Law Firm of the Year in Poland.
Specjalizuje się w sporach z organami skarbowymi, międzynarodowym planowaniu podatkowym, regulacjach kryptoaktywów i ochronie majątku. Od 2006 roku prowadzi sprawę WGI – jedną z najdłuższych spraw karnych w historii polskiego rynku finansowego, bo są rzeczy, których nie wolno zostawić w połowie, nawet jeśli trwają dwie dekady. Wierzy, że prawo jest zbyt poważne, żeby traktować je wyłącznie poważnie – i że najlepsza porada prawna to ta, dzięki której klient nigdy nie musi stanąć przed sądem.
