Czym są miksery kryptowalut?
Miksery kryptowalut (zwane też „tumblerami”) to serwisy, które mieszają kryptowaluty od wielu użytkowników, aby ukryć pochodzenie środków. Działają jak cyfrowa pralnia – wrzucasz swoje „widoczne” (identyfikowalne) monety, a otrzymujesz „niewidoczne” (niemożliwe do powiązania z Tobą).
Dlaczego ktoś używa mikserów?
Blockchain (technologia, na której opierają się kryptowaluty) jest całkowicie transparentny – każdy może zobaczyć wszystkie transakcje. To tak, jakby Twoja historia bankowa była publicznie dostępna. Jeśli ktoś zna Twój adres portfela, może śledzić wszystkie Twoje płatności.
Miksery kryptowalut to narzędzie jak nóż – można nim kroić chleb albo kogoś zranić. Technologia sama w sobie jest neutralna, ale sposób jej wykorzystania budzi kontrowersje. Dla jednych to ochrona prywatności w cyfrowym świecie, dla innych – narzędzie przestępców.
Zapoznaj się także z moimi artykułami „The Code and the Crime: The Tornado Cash Verdict and the Shadow of Innovation” oraz „Code Above Country? How North Korean Hackers Won the Tornado Cash Ruling and Why Congress Must Rewrite the Playbook” – na temat precedensowych procesów związanych z działalnością miksera Tornado Cash.
Jak działa mikser? Prosta analogia
Wyobraź sobie taki scenariusz:
- Ty i 99 innych osób wrzucacie po 100 zł do wielkiego pojemnika
- Ktoś miesza wszystkie banknoty
- Każdy odbiera swoje 100 zł, ale to już inne banknoty niż te, które wrzucił
W świecie kryptowalut działa to podobnie, tylko zamiast banknotów są cyfrowe monety.
Proces miksowania krok po kroku
1. Wpłata
Wysyłasz swoje kryptowaluty na adres miksera. Mikser zbiera środki od wielu użytkowników jednocześnie.
2. Mieszanie
Mikser stosuje różne techniki:
- Dzieli Twoje środki na losowe kwoty
- Przesyła je przez dziesiątki różnych adresów
- Opóźnia transfery (niektóre idą za godzinę, inne za dzień)
- Miesza z setkami innych transakcji
3. Wypłata
Otrzymujesz równowartość swoich środków (minus opłata 0,5-7%) na zupełnie nowy adres, którego nikt nie może powiązać z Twoim pierwotnym portfelem.
Rodzaje mikserów
Miksery scentralizowane
- Jak działają: Firma przejmuje Twoje monety, miesza je i odsyła
- Plusy: Proste w użyciu
- Minusy: Musisz zaufać firmie, że nie ukradnie pieniędzy i nie zachowa danych
- Przykłady: Bitcoin Fog, Blender.io (zamknięte przez władze)
CoinJoin
- Jak działają: Ty i inni użytkownicy łączycie swoje transakcje w jedną wielką transakcję
- Plusy: Nie musisz nikomu oddawać kontroli nad pieniędzmi
- Minusy: Wymaga koordynacji z innymi użytkownikami
- Przykłady: Wasabi Wallet, Samourai Wallet
Miksery smart contract
- Jak działają: Automatyczny program na blockchainie miesza środki
- Plusy: Całkowicie zautomatyzowane, bez pośredników
- Minusy: Bardziej skomplikowane technicznie
- Przykłady: Tornado Cash (objęte sankcjami USA)
Legalne i nielegalne zastosowania
Legalne powody używania mikserów:
- Prywatność finansowa – nie chcesz, aby sąsiedzi wiedzieli, ile zarabiasz
- Bezpieczeństwo – ukrywanie majątku przed przestępcami
- Dziennikarze i sygnaliści – ochrona źródeł i tożsamości
- Ucieczka przed reżimami – transfer środków z krajów autorytarnych
Nielegalne wykorzystanie:
- Pranie pieniędzy z przestępstw
- Ukrywanie skradzionych kryptowalut (jak w przypadku Korei Północnej)
- Unikanie podatków
- Finansowanie terroryzmu
Konsekwencje prawne
Używanie mikserów nie jest samo w sobie nielegalne w większości krajów, ale:
- USA nakładają sankcje na konkretne miksery (Tornado Cash, Blender.io)
- Operatorzy mikserów są ścigani za pranie pieniędzy
- Użytkownicy mogą mieć problemy, jeśli ich środki zostaną powiązane z przestępstwem
Masz pytania? Skontaktuj się z nami >>>
USA oskarżają twórców Tornado Cash o pranie miliarda dolarów dla północnokoreańskich hakerów
Dwóch programistów stoi przed zarzutami stworzenia platformy kryptowalutowej, która umożliwiła pranie ponad 1 miliarda dolarów, w tym setek milionów dla północnokoreańskiej grupy cyberprzestępczej Lazarus.
Kim są oskarżeni?
- Roman Storm – mieszkaniec Auburn w stanie Waszyngton (USA)
- Roman Semenov – obywatel Rosji
Obaj są twórcami Tornado Cash – tzw. „miksera kryptowalut”, czyli platformy służącej do ukrywania źródła i przeznaczenia transakcji w kryptowalutach.
O co są oskarżeni?
Prokuratura zarzuca im:
- Spisek w celu prania pieniędzy
- Naruszenie sankcji międzynarodowych
- Świadome umożliwienie prania ponad 1 miliarda dolarów
- Wypranie setek milionów dolarów dla grupy Lazarus z Korei Północnej
Kim jest grupa Lazarus?
Lazarus to elitarna jednostka hakerska działająca na zlecenie rządu Korei Północnej. Od kwietnia 2022 roku grupa ta:
- Atakuje firmy z branży blockchain i kryptowalut
- Używa kampanii phishingowych i złośliwego oprogramowania
- Kradnie kryptowaluty na masową skalę
- Finansuje program nuklearny Korei Północnej skradzionymi środkami
Dlaczego to ważne?
Tornado Cash było kluczowym narzędziem pozwalającym północnokoreańskim hakerom na „pranie” skradzionych kryptowalut i ich wymianę na tradycyjne pieniądze. Bez takich platform, przestępcy nie mogliby skutecznie wykorzystać skradzionych środków.
USA oskarżają trzech Rosjan za prowadzenie platform do prania kryptowalut dla Korei Północnej
Trzej obywatele Rosji stoją przed zarzutami prowadzenia serwisów Blender.io i Sinbad.io – platform, które pomogły wyprać setki milionów dolarów z największych kradzieży kryptowalut w historii.
Oskarżeni
- Roman Ostapenko (55 lat) – w areszcie
- Alexander Oleynik (44 lata) – w areszcie
- Anton Tarasov (32 lata) – poszukiwany
Zarzuty: spisek w celu prania pieniędzy oraz prowadzenie nielicencjonowanej działalności finansowej.
Jak działały platformy?
Blender.io (2018-2022) i jego następca Sinbad.io były „mikserami kryptowalut” – serwisami, które:
- Mieszały kryptowaluty różnych użytkowników, ukrywając źródło środków
- Reklamowały się hasłem „Bez logów” – obiecując usunięcie wszystkich śladów transakcji
- Zostały objęte sankcjami USA za wspieranie północnokoreańskich operacji cybernetycznych
Skala przestępstwa
Platformy były kluczowym narzędziem dla grupy Lazarus z Korei Północnej do prania środków z największych kradzieży:
Główne włamania:
- Axie Infinity – 620 milionów USD (największa kradzież kryptowalut w historii)
- FTX – 477 milionów USD
- BadgerDAO – 120 milionów USD
- Horizon Bridge – 100 milionów USD
- Atomic Wallet – 100 milionów USD
- CoinEx – 70 milionów USD
- Stake.com – 41 milionów USD
Łącznie: ponad 1,5 miliarda dolarów w skradzionych kryptowalutach przepłynęło przez te platformy.
Dlaczego to ważne?
„Prowadząc te miksery, oskarżeni ułatwiali państwowym grupom hakerskim i innym cyberprzestępcom czerpanie zysków z przestępstw zagrażających bezpieczeństwu publicznemu i narodowemu” – stwierdził prokurator Brent Wible.
Bez takich platform, północnokoreańscy hakerzy nie mogliby skutecznie wykorzystywać skradzionych kryptowalut do finansowania programu nuklearnego i innych nielegalnych działań reżimu.
