Hong Kong – zagadnienia związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy
[sierpień 2024] Raport BENEATH THE HARBOR: Hong Kong’s Leading Role in Sanctions Evasion. Hongkong, niegdyś wiodące niezależne centrum finansowe, obecnie służy celom politycznym Pekinu kosztem globalnego bezpieczeństwa. Raport ujawnia rolę Hong Kong w ułatwianiu transferów pieniędzy i technologii do krajów objętych sankcjami, takich jak Rosja, Iran i Korea Północna. Pod kontrolą Chin Hongkong stał się nieuczciwy, wspierając brutalne reżimy i podważając bezpieczeństwo międzynarodowe.
[sierpień 2024] Raport „From Secrecy to Scrutiny: A New Map of Illicit Global Financial Networks and Regulation” autorstwa Daniela Haberly’ego i Georgii Garrod Robert (Barrington School of Global Studies i Centre for the Study of Corruption, University of Sussex). Wpływ Londynu w globalnych sieciach finansowych maleje, a uwaga skupia się na powstającej „osi Dubaj – Hong Kong”. Te jurysdykcje oferują dostęp do zachodnich usług finansowych, działając poza zachodnią jurysdykcją polityczną.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7233475741093363712
[marzec 2024] Na początku wojny na Ukrainie wyciekły dane pokazujące, że tajemnicza firma o nazwie Nord Axis stała się jednym z największych globalnych handlarzy rosyjską ropą naftową. Firma wydawała się wyrosnąć znikąd. Została zarejestrowana w Hong Kongu dziewięć dni przed inwazją Rosji. Mężczyzna z Belize, który był dyrektorem nominowanym, powiedział później tego roku, że nie wie, dlaczego Nord Axis została założona ani kim byli jej właściciele.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7166076732788215809
[luty 2024] Exodus międzynarodowych firm z Hongkongu ze względu na obawy dotyczące jego powiązań z Chinami kontynentalnymi przyspieszył, co spowodowało szerokie wycofanie się banków, firm inwestycyjnych i firm technologicznych. Szczegóły zostały zbadane przez WALL STREET JOURNAL w artykule „The Corporate Retreat From Hong Kong Is Accelerating”.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7153757057320464384
[kwiecień 2024] NEW YORK TIMES – W Hongkongu chiński uścisk może przypominać „śmierć od tysiąca cięć”. Podczas gdy przywódcy Hongkongu przyjmują chińską kulturę polityczną odgórną, wielu uważa, że dynamika i witalność miasta słabną.
[luty 2024] Akt oskarżenia w Dystrykcie Kolumbii dotyczy czterech obywateli Chin, którym postawiono zarzuty popełnienia przestępstw federalnych w związku z wieloletnim spiskiem mającym na celu nielegalny eksport i przemyt podzespołów elektronicznych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych do Iranu.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7158896826765434880
[marzec 2024] Bycie pomostem dla Chin kontynentalnych przestaje działać w przypadku Hongkongu
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7172492927925903361
[lipiec 2024] OPINIA BLOOMBERGA – Przestań porównywać Hongkong do Singapuru. Siedzą w bardzo różnych zakątkach systemu finansowego. Rozwój jednego nie oznacza upadku drugiego.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7207458674137526272
[maj 2024] Portugalczyk stał się pierwszym obywatelem Europy uwięzionym na mocy narzuconej przez Chiny ustawy o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu, ustawy szeroko krytykowanej przez organizacje praw człowieka.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7184893590941143040
[czerwiec 2024] Jak donosi THE HILL, na początku maja w Wielkiej Brytanii trzech mężczyzn zostało aresztowanych i oskarżonych o rzekome naruszenie brytyjskiej ustawy o bezpieczeństwie narodowym z 2023 r. poprzez pomoc służbom wywiadowczym Hongkongu.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7202178598324154368
[czerwiec 2024] Policja w Hongkongu zatrzymała 67 osób oskarżonych o używanie wirtualnych kont bankowych do prania pieniędzy.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7203049210684911616
Robert Nogacki jest radcą prawnym, założycielem i partnerem zarządzającym Kancelarii Prawnej Skarbiec, działającej nieprzerwanie od 2006 roku.
Prawo jest równe dla wszystkich, ale strony rzadko są równe: po jednej stoi organizacja, która ma czas, pieniądze i prawników, po drugiej człowiek, który ma jedną firmę, jedne oszczędności i jedno życie.
Klienci rzadko przychodzą do niego z problemem prawnym. Przychodzą z problemem, który ma także stronę prawną: z kontrolą, która zaczęła się od jednej faktury, z pieniędzmi powierzonymi komuś, kto zniknął, z firmą, którą trzeba przekazać dalej, zanim będzie za późno. Większość takich spraw rozstrzyga się na długo przed pierwszym pismem, w decyzjach podjętych bez pytania i w terminach, o których nikt nie pamiętał. Dlatego zaczyna od pytania, jak klient trafił w to miejsce, a nie od tego, co powinien był zrobić.
Doradza przedsiębiorcom i rodzinom z kilkunastu krajów, także tym, którym fiskus właśnie zajął konto i którzy nie wiedzą, co robić jutro rano. Broni ich w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych, w sporach z organami podatkowymi i w sprawach karnych skarbowych. Reprezentuje poszkodowanych w oszustwach inwestycyjnych i piramidach finansowych. Pomaga rodzinom zakładać fundacje rodzinne i planować sukcesję, żeby dorobek życia przetrwał dłużej niż jedno pokolenie.
Nie każdą sprawę da się wygrać. Każdą da się prowadzić tak, żeby klient wiedział, na czym stoi. Od 2006 roku reprezentuje pokrzywdzonych w sprawie WGI (Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej), jednej z najdłuższych spraw karnych w historii polskiego rynku finansowego, bo są rzeczy, których nie wolno zostawić w połowie, nawet jeśli trwają dwie dekady. W sprawie upadłej giełdy kryptowalut Zonda (Zondacrypto, operator BB Trade Estonia OÜ) reprezentuje kilkuset poszkodowanych w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Krajową i w estońskim postępowaniu upadłościowym.
Kancelaria Prawna Skarbiec jest notowana w rankingach największych firm doradztwa podatkowego Dziennika Gazety Prawnej i Rzeczpospolitej, a w latach 2015 do 2018 czterokrotnie otrzymała Medal Europejski Business Centre Club i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Robert Nogacki publikuje regularnie, w prasie i na stronie kancelarii, dla ludzi, którzy mają problem, a nie dyplom prawnika, bo opinia prawna, której klient nie rozumie, chroni tylko prawnika.
Wierzy, że najlepsza porada prawna to ta, dzięki której klient nigdy nie musi stanąć przed sądem.
