Nasza kancelaria w Warszawie posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu osób dotkniętych skutkami przestępstw takich jak oszustwa popełniane za pomocą kryptowalut (w tym fałszywe boty inwestycyjne, deepfake z wykorzystaniem wizerunków celebrytów, fałszywe platformy inwestycyjne), piramidy finansowe (takie jak prime bank scam) czy też oszustwa internetowe, do których zaliczają się m.in. nieuczciwi brokerzy walutowi (m.in. oszustwa na opcje binarne) oraz nieuczciwe firmy z zakresu hazardu online (w tym oszustwa kasyn online, oszustwa bukmacherów online, oszustwa na fałszywe loterie, oszustwa w aplikacjach hazardowych, manipulacje loot boxami w grach komputerowych).
W takich sprawach – szczególnie odnoszących się do kryptowalut – bardzo istotne jest profesjonalne zabezpieczenie materiału dowodowego, w tym także danych teleinformatycznych, a także szybkie zawiadomienie organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa. Nie mniej istotne jest aby, asertywnie reprezentować pokrzywdzonego przy dalszych czynnościach śledztwa w prokuraturze i na policji. Kancelaria Skarbiec zapewnia swoim klientom reprezentację na wszystkich etapach postępowania.
Oszustwa kryptowalutowe – wybór publikacji
Mózg w pułapce – dlaczego padamy ofiarą oszustw finansowych?
[2025-01-03] W świecie, gdzie codziennie docierają do nas ostrzeżenia przed różnymi formami oszustw, wydawałoby się, że wszyscy powinniśmy być już uodpornieni na próby manipulacji. Rzeczywistość jest jednak inna – każdego roku oszuści wyłudzają miliardy dolarów od osób w każdym wieku, o różnym poziomie wykształcenia i doświadczenia życiowego. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź leży głęboko w naszym mózgu i mechanizmach ewolucyjnych, które przez tysiąclecia pomagały nam przetrwać, ale obecnie czynią nas podatnymi na wyrafinowane techniki manipulacji.
[2025-11-07] Chen Zhi nie budował imperium przestępczego przez przypadek. Kiedy w 2015 roku założył Prince Holding Group w Kambodży, prezentował się jako wizjoner biznesu – deweloper, finansista, człowiek renesansu azjatyckiego kapitalizmu. Jego firma miała dziesiątki oddziałów w ponad trzydziestu krajach. Miała też coś, czego oficjalna prezentacja nie ujawniała: kilkanaście obozów w Kambodży, gdzie za wysokimi murami i drutem kolczastym tysiące ludzi wykonywało najbardziej rentowną pracę XXI wieku – systematyczne okradanie ofiar za pomocą smartfonów.
CoinPlex i psychologia click-a-button scams
[ 2025-09-05] Historia CoinPlex to opowieść o perfekcyjnym wykorzystaniu ludzkiej natury przeciwko ludziom. Oszuści połączyli matematyczną niemożliwość (67,000% zwrotu rocznie) z psychologiczną manipulacją (gamifikacja uzależnienia) i społeczną inżynierią (budowanie lokalnego zaufania), tworząc maszynę do kradzieży pieniędzy działającą z chirurgiczną precyzją. Najważniejsza lekcja to zrozumienie, że nowoczesne oszustwa to nie prymitywne „szybkie pieniądze dla naiwnych”, ale zaawansowane laboratoria psychologii behawioralnej wykorzystujące najnowsze odkrycia nauki. Matematyka nie kłamie – żadna legalna inwestycja nie może oferować 1,8% dziennie na stałe. Ale ludzka psychologia jest przewidywalna, a gdy ktoś oferuje nam wszystko, czego pragniemy (szybkie pieniądze, przynależność do grupy, poczucie bycia mądrym inwestorem), nasza zdolność krytycznego myślenia dramatycznie spada. To jest lekcja, którą wszyscy musimy zapamiętać, jeśli chcemy przetrwać w erze cyfrowej manipulacji.
Upadek Księżycowego Króla – historia upadku kryptowalut Terra i Luna Do Kwona
Obiecywał zdecentralizowaną utopię – system finansowy oparty o kryptowaluty wyzwolony spod władzy banków i rządów, rządzony eleganckimi algorytmami i mądrością tłumu. Zbudował jedno z największych oszustw w historii.
Historia upadku Terra i Luna Do Kwona, czyli kryptowalut „Ziemia” i „Księżyc”, to najpełniejsza ilustracja tego, przed czym rozporządzenie MICA ma chronić europejskich inwestorów. Polska wciąż zwleka z implementacją.
Wyjaśnienie kluczowych podjęć z zakresu kryptowalut
AI Decoding Satoshi Nakamoto. Artificial Intelligence on the Trail of Bitcoin’s Creator
Linki do postów na profilu LinkedIn – korzystanie może wymagać zalogowania do serwisu LinkedIn
Twórca kryptowalutowej piramidy finansowej Trade Coin Club w końcu stanie przed Sądem
Po latach ukrywania się, Douver Torres Braga został ekstradowany ze Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych, aby odpowiedzieć za zorganizowanie jednej z największych kryptowalutowych piramid finansowych w historii – „Trade Coin Club”, który oszukał ponad 100.000 inwestorów na całym świecie na kwotę przekraczającą 82.000 bitcoinów (wartych wówczas 295 milionów dolarów)!
Oszuści obiecywali inwestorom niebotyczne zyski dzięki rzekomo zaawansowanemu „botowi handlowemu”, który miał wykonywać „miliony mikrotransakcji każdej sekundy” z gwarantowanymi codziennymi profitami. Wszystko to było czystą fikcją! W rzeczywistości Braga prowadził klasyczną piramidę finansową – wykorzystywał środki wpłacane przez nowych inwestorów do wypłacania zysków wcześniejszym uczestnikom, jednocześnie przelewając co najmniej 55 milionów dolarów do własnej kieszeni.
Braga organizował wystawne wydarzenia promocyjne w Tajlandii, Nigerii i Makau, tworząc fałszywy „portal tradingowy”, na którym inwestorzy mogli obserwować, jak ich nieistniejące inwestycje rzekomo „rosną”. Gdy cały schemat załamał się w 2018 roku, wielu inwestorów straciło wszystkie swoje oszczędności.
Mimo otrzymania bitcoinów o wartości 30,5 miliona dolarów tylko w 2017 roku, Braga zgłosił amerykańskiemu urzędowi skarbowemu (IRS) dochód wynoszący zaledwie 152 298 dolarów!
Oszust zrekrutował całą sieć promotorów, którzy zarobili miliony na wciąganiu niczego niepodejrzewających ofiar w tę piramidę finansową.
Piramida finansowa OneCoin
Sąd Apelacyjny Drugiego Okręgu (USA) podtrzymuje wyrok skazujący w sprawie o oszustwo kryptowalutowe
Federalny sąd apelacyjny podtrzymał wyrok 10 lat więzienia i nakaz przepadku 392,9 mln dolarów wydany przeciwko byłemu partnerowi Locke Lord, Markowi Scottowi, w sprawie oszustwa kryptowalutowego OneCoin.
Kluczowe punkty orzeczenia:
• Sąd znalazł wystarczające dowody na to, że Scott spiskował w celu prania pieniędzy i popełnienia oszustwa bankowego
• Prokuratorzy udowodnili, że Scott pomógł w tworzeniu fałszywych funduszy inwestycyjnych w celu prania pieniędzy pochodzących z oszustw
• Argumenty Scotta, że udzielił legalnej porady prawnej, zostały odrzucone
• Sąd oddalił argumenty dotyczące krzywoprzysięstwa świadków, które wpłynęły na wyrok
Sprawa ta jest powiązana z większym oszustwem kryptowalutowym o wartości 4 mld dolarów, którego założycielka Ruja Ignatova („Kryptokrólowa”) pozostaje na liście osób najbardziej poszukiwanych przez FBI.
Orzeczenie to wzmacnia możliwości prokuratorów federalnych w zakresie ścigania spraw dotyczących oszustw kryptowalutowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Podkreśla również rosnącą kontrolę nad rolą prawników w przedsięwzięciach kryptowalutowych.
Krytowalutowa piramida finansowa Terraform Labs
Do Kwon, współzałożyciel i były prezes Terraform Labs, przyznał się do winy w związku z jednym z największych oszustw kryptowalutowych w historii. Zarzuty: spisek mający na celu popełnienie oszustwa związanego z towarami, oszustwa dotyczące papierów wartościowych i oszustwa telekomunikacyjnego. Szkody: Ponad 40 miliardów dolarów strat inwestorów w wyniku upadku TerraUSD (UST) i LUNA w maju 2022 roku.
Były dyrektor generalny firmy Celsius, Mashinsky, oskarżony w najnowszej aferze krypto…
Alex Mashinsky, były dyrektor generalny Celsius Network Ltd., został oskarżony przez prokuratorów o zorganizowanie spisku mającego na celu wprowadzanie klientów w błąd co do kondycji finansowej jego firmy i manipulowanie cenami kryptowalut dla własnych zysków.
57-latek został aresztowany w czwartek i oskarżony o sześć zarzutów, w tym oszustwa bankowe, rok po tym, jak Celsius ogłosił bankructwo.
Celsius była jedną z kilku głośnych krypto – firm , które implodowały w zeszłym roku. Zyskała popularność, płacąc wysokie oprocentowanie od zdeponowanych aktywów cyfrowych. Jednak po upadku stablecoina TerraUSD i załamaniu na rynkach aktywów cyfrowych firma została z gigantyczną dziurą w bilansie i nie była w stanie sprostać napływowi wypłat klientów.
Celsius był platformą aktywów kryptograficznych, która między innymi umożliwiała swoim klientom uzyskiwanie dochodów z ich aktywów kryptograficznych w formie cotygodniowych płatności „nagród”, zaciąganie pożyczek zabezpieczonych aktywami kryptograficznymi oraz przechowywanie ich aktywów kryptograficznych.
Celsius przedstawiał się jako „najbezpieczniejsze miejsce dla twoich kryptowalut” i zachęcał potencjalnych klientów do „odblokowania” samych siebie poprzez przeniesienie swoich aktywów kryptograficznych do Celsius. Główną ofertą publiczną firmy Celsius był program „Zarabiaj”, w ramach którego firma Celsius oferowała wdrażanie aktywów kryptograficznych klientów w celu generowania zwrotów z inwestycji.
Oprócz programu Zarabiaj, Celsius zaoferował inwestorom detalicznym program „Custody” i „Pożycz”, który umożliwiał klientom otrzymywanie kredytów detalicznych w zamian za umieszczenie ich aktywów kryptograficznych jako zabezpieczenia w Celsius.
Piramida finansowa HashFlare
Dwóch obywateli Estonii, Siergiej Potapenko i Ivan Turõgin (obaj 40-latkowie), przyznało się do winy w sprawie prowadzenia jednej z największych piramid finansowych w historii kryptowalut. W latach 2015-2019 oszukali setki tysięcy ofiar na całym świecie za pośrednictwem swojej fałszywej usługi wydobywczej „HashFlare”.
Skazany operator giełdy BTC Vinnik został uwolniony w ramach wymiany więźniów między USA a Rosją
Saga wielkiej zbrodni kryptowalutowej przybiera dramatyczny obrót! Stany Zjednoczone właśnie wymieniły Aleksandra Vinnika, niesławnego operatora giełdy kryptowalut BTC-e, na amerykańskiego nauczyciela Marca Fogla w ramach wymiany więźniów z Rosją.
Imperium dark webu BTC-e (2011-2017):
– Przetworzyło transakcje o oszałamiającej wartości 4 miliardów dolarów
– Obsłużyło ponad milion użytkowników na całym świecie
– Nie wymagało weryfikacji tożsamości – tylko adres e-mail i nazwa użytkownika
– Stała się ulubioną platformą przestępców do prania pieniędzy
– Używana przez grupy ransomware, hakerów i handlarzy narkotyków
Wyłudzenia kryptowalut za pomocą „romance scams”
Charles Uchenna Nwadavid, 34-letni obywatel Nigerii, został aresztowany 7 kwietnia 2025 roku po wylądowaniu na międzynarodowym lotnisku Dallas-Fort Worth z Wielkiej Brytanii. Za jego zatrzymaniem kryje się wyrafinowana operacja oszustwa, w ramach której sześciu ofiarom wyłudzono ponad 2,5 miliona dolarów poprzez starannie zorganizowane oszustwo cyfrowe.
Dokumenty sądowe ujawniają, że techniczne podejście Nwadavida wykraczało poza typowe oszustwa matrymonialne. W przeciwieństwie do amatorów, którzy bezpośrednio zabiegają o przelewy bankowe, wdrożył on piramidę prania pieniędzy, w której ofiara pełniła funkcję nieświadomego centrum finansowego. Ofiara ta otrzymywała fundusze od pięciu innych ofiar oszustw matrymonialnych w całych Stanach Zjednoczonych, a następnie została zmanipulowana w celu przekształcenia tych połączonych aktywów w transakcje kryptowalutowe, które Nwadavid kontrolował za pośrednictwem LocalBitcoins.
Założyciel Tornado Cash skazany
Po czterotygodniowym procesie w Południowym Dystrykcie Nowego Jorku, Roman Storm, współzałożyciel firmy zajmującej się obrotem kryptowalutami Tornado Cash, został skazany za spiskowanie w celu prowadzenia nielicencjonowanej działalności związanej z przekazywaniem pieniędzy. Zarzut ten zagrożony jest karą do pięciu lat pozbawienia wolności.
Ława przysięgłych nie mogła jednak dojść do porozumienia w kwestii poważniejszych oskarżeń o pranie pieniędzy i naruszenia sankcji, co pozostawiło niejasności w sprawie, która stała się przedmiotem debat na temat technologii, prywatności i długiego ramienia prawa.
Mój komentarz: The Code and the Crime: The Tornado Cash Verdict and the Shadow of Innovation
Manipulacje cenami kryptowalut
26-letni rosyjski przedsiębiorca technologiczny Aleksiej Andriunin jest oskarżony o stworzenie jednego z najbardziej wyrafinowanych schematów manipulacji rynkiem kryptowalut, przekształcając cyfrowe zasłony dymne w miliony bardzo realnych dolarów. Wyprowadzony ze słonecznej Portugalii do znacznie mniej ciepłego Bostonu w lutym 2025 roku, Andriunin znalazł się teraz w niewygodnej sytuacji, gdy musi wyjaśnić, jak jego firma, manipulowała rynkami z finezją cyfrowego Houdiniego. Andriunin, cudowne dziecko, prezes, który najwyraźniej nigdy nie spotkał kryptotokenu, którego nie mógłby sztucznie napompować, rzekomo opracował kod do „wash trade” kryptowalut – cyfrowego odpowiednika gorączkowego wymieniania kart baseballowych między lewą a prawą ręką, przekonując przy tym obserwatorów do istnienia tętniącego życiem rynku.
Kryptowaluty i pranie brudnych pieniędzy
Członek rodziny Cartier 💍 oraz pięciu obywateli Kolumbii 🇨🇴 zostali oskarżeni o udział w międzynarodowym praniu pieniędzy za pośrednictwem przelewów kryptowalutowych
Ataki hakerskie na DeFi – KyberSwap i Indexed Financ
Andean Medjedovic został oskarżony o zorganizowanie jednego z najbardziej wyrafinowanych ataków na DeFi, jakie kiedykolwiek widzieliśmy. Młody Kanadyjczyk rzekomo wykorzystał luki w zabezpieczeniach inteligentnych kontraktów, aby zarobić 65 milionów dolarów, wykorzystując dwa główne protokoły: KyberSwap i Indexed Finance. Zamiast prostego ataku hakerskiego, Medjedovic rzekomo wykonał skomplikowany manewr finansowy. Pożyczył SETKI MILIONÓW w cyfrowych tokenach, aby manipulować wzorcami handlowymi, powodując, że inteligentne kontrakty protokołów błędnie obliczały kluczowe zmienne. Po ataku na KyberSwap rzekomo próbował zastosować zagranie rodem z filmu – żądając całkowitej kontroli nad protokołem ORAZ DAO w zamian za zwrot zaledwie 50% skradzionych aktywów.
Wykorzystanie bitomatów przez oszustów do wyłudzania środków od ofiar
75-letnia kobieta wchodzi na stację Exxon w Waszyngtonie, ściskając w dłoni 6000 dolarów w gotówce. Oszust podszywający się pod jej bank przekonał ją, że hakerzy włamali się na jej konto. Jedyny sposób na uratowanie jej pieniędzy? Wrzucić je do niebieskiego bankomatu Athena Bitcoin, cicho brzęczącego między batonikami a napojami energetycznymi. W ciągu kilku minut jej oszczędności życia znikają w cyfrowym eterze. Ale oto zwrot akcji, który czyni tę historię szczególnie groteskową: Athena Bitcoin, jeden z największych operatorów bankomatów kryptowalutowych w Ameryce, zgarnia 25% jej pieniędzy jako nieujawnioną opłatę, zanim do portfela oszusta trafi choćby jeden satoshi. Prokurator generalny Waszyngtonu pozwał Athenę Bitcoin, ujawniając model biznesowy, który brzmi jak studium przypadku zalegalizowanej kradzieży. Z pozwu wynika, że 93% wszystkich wpłat do bankomatów Athena w D.C. w ciągu pierwszych pięciu miesięcy ich działalności pochodziło z oszustw. Mediana wieku ofiary? Siedemdziesiąt jeden lat. Mediana straty na transakcję? Osiem tysięcy dolarów.
Mój komentarz: Bitomaty i kantory kryptowalut – nowa broń oszustów
