POWIERZ NAM SWOJĄ SPRAWĘ

BCC

POWIERZ NAM SWOJĄ SPRAWĘ

http://www.bcc.org.pl/Szczegoly-profilu-firmy.3192+M52f3859d111.0.html?&tx_bccprofile_pi2[backPid]=1111

Publikacje tematyczne

Pranie pochodzenia towarów. Historia wielkiego przekrętu celnego
2026-08-15

Pranie pochodzenia towarów. Historia wielkiego przekrętu...

Biały Dom policzył, ile kosztuje pranie pochodzenia chińskich towarów: od 40 do 303 miliardów dolarów rocznie, przepuszczanych przez ponad czterdzieści…

czytaj więcej
Recydywa po szwajcarsku. UBS, kara FinCEN i prawdziwa cena compliance
2026-08-10

Recydywa po szwajcarsku. UBS, kara FinCEN...

Gdzieś między rokiem 2019 a 2021 ktoś w dziale operacji płatniczych UBS Financial Services skrócił systemową etykietę z „FX RECEIVED”…

czytaj więcej
Czy można zalegalizować pieniądze z przestępstwa?
2026-05-02

Czy można zalegalizować pieniądze z przestępstwa?

Art. 299 k.k. i granice kryminalizacji prania wartości majątkowych Odpowiedź na pytanie postawione w tytule jest krótka: nie da się.…

czytaj więcej
Zobacz więcej publikacji