In.
Fb.
Tw.

sekretariat(at)kancelaria-skarbiec.pl
+48 22 586 40 00
8:00 - 17:30

PL

Strona główna
Procesy sądowe
Publikacje
Kontakt

sekretariat(at)kancelaria-skarbiec.pl
+48 22 586 40 00

In.
Fb.
Tw.

×

Wyszukiwarka treści

POWIERZ NAM SWOJĄ SPRAWĘ

Gentleman

POWIERZ NAM SWOJĄ SPRAWĘ

http://pranie-brudnych-pieniedzy.pl/nagrody/gentelman.pdf

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa

tel. +48 22 586 40 00 sekretariat(at)kancelaria-skarbiec.pl

Napisz do nas

Wyznacz trasę dojazdu

Najczęściej zadawane pytania

Pranie brudnych pieniędzy
Obowiązki w zakresie raportowania transakcji i inne obowiązki w zakresie AML – Adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi
Rezydencja w Dubaju bądź spółka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Tokeny niewymienialne NFT a pranie pieniędzy – Obowiązki AML związane z obrotem NFT
Miksery kryptowalut a procedury AML
Domy aukcyjne i handlarze dzieł sztuki jako instytucje obowiązane w związku z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Giełdy kryptowalut, bitomaty i kantory kryptowalut – procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i obowiązki AML
Sankcje międzynarodowe – naruszenia i omijanie sankcji
Sankcje wobec Wenezueli
Sankcje wobec Korei Północnej
Sankcje wobec Rosji
Procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Handel złotem a przeciwdziałanie praniu pieniędzy – Jubilerzy, lombardy i mennice jako instytucje obowiązane

Instytucje obowiązane
Paszporty na sprzedaż – złote wizy – obywatelstwo ekonomiczne
Zmiana rezydencji podatkowej i kontrole podatkowe
Spółki fasadowe i spółki szelfowe / Dyrektorzy nominowani i udziałowcy powierniczy
Pranie pieniędzy za pomocą kryptowalut
Optymalizacja podatkowa w podatku PIT – pomoc w kontrolach podatkowych i obrona przed zarzutami karnoskarbowymi
Śledztwa gospodarcze

Oszustwa w podatku dochodowym CIT jako przestępstwo bazowe dla prania pieniędzy
Włamania na giełdy kryptowalut
Oszustwa za pomocą kryptowalut
Oszustwa internetowe – kryptowaluty, forex i hazard online
Procedury AML & KYC – głos krytyka
Blokada konta bankowego przez Prokuratora
Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego (zamknięcie konta przez bank)

Polityka prywatności
Pliki cookies
Mapa strony

Copyright © 2011-2023 Kancelaria Prawna Skarbiec PLUS Robert Nogacki sp.k. All rights reserved.

Kancelaria Prawna Skarbiec PLUS Robert Nogacki spółka komandytowa działa na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000536926; wpisana jest do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON za numerem 360489309 oraz oznaczona numerem identyfikacji podatkowej NIP 5223021912.