Rising Stars 2012

Pranie pochodzenia towarów. Historia wielkiego przekrętu...

Biały Dom policzył, ile kosztuje pranie pochodzenia chińskich towarów: od 40 do 303 miliardów dolarów rocznie, przepuszczanych przez ponad czterdzieści…

Recydywa po szwajcarsku. UBS, kara FinCEN...

Gdzieś między rokiem 2019 a 2021 ktoś w dziale operacji płatniczych UBS Financial Services skrócił systemową etykietę z „FX RECEIVED”…

Czy można zalegalizować pieniądze z przestępstwa?

Art. 299 k.k. i granice kryminalizacji prania wartości majątkowych Odpowiedź na pytanie postawione w tytule jest krótka: nie da się.…