Pranie pochodzenia towarów. Historia wielkiego przekrętu celnego
Biały Dom policzył, ile kosztuje pranie pochodzenia chińskich towarów: od 40 do 303 miliardów dolarów rocznie, przepuszczanych przez...
Czytaj więcejPolecane artykuły
Recydywa po szwajcarsku. UBS, kara FinCEN i prawdziwa cena compliance
Gdzieś między rokiem 2019 a 2021 ktoś w dziale operacji płatniczych UBS Financial Services skrócił systemową etykietę z...
Czytaj więcej
Czy można zalegalizować pieniądze z przestępstwa?
Art. 299 k.k. i granice kryminalizacji prania wartości majątkowych Odpowiedź na pytanie postawione w tytule jest krótka: nie...
Czytaj więcej
Snowboardzista. Śladem Ryana Weddinga
Śladem Ryana Weddinga, olimpijczyka, który trafił na listę dziesięciu najbardziej poszukiwanych przez FBI Zimą 2002 roku dwudziestodwuletni Kanadyjczyk...
Czytaj więcej
Dematerializacja akcji – wydłużenie mocy dowodowej papierowych akcji
Papierowe udziały a dematerializacja akcji – czy Polska cofa się w walce z praniem pieniędzy? Ministerstwo Sprawiedliwości...
Czytaj więcej
LONDONGRAD: Jak Londyn stał się pralnią dla rosyjskich pieniędzy — i dlaczego wyciągnięcie ich stamtąd okazało się tak trudne
W listopadzie ubiegłego roku, gdzieś na szarych wodach u wybrzeży Irlandii, okręt podwodny Royal Navy zrobił coś niezwykłego:...
Czytaj więcej
Omijanie sankcji a trusty offshore – orzeczenie High Court w sprawie EuroChem
Studium przypadku orzeczenia High Court w sprawie EuroChem — czyli o tym, jak dwieście osiemdziesiąt milionów euro zniknęło...
Czytaj więcej
Ostatnia strona: Upadek Backpage i próba zadośćuczynienia ofiarom
Robert NogackiRobert Nogacki jest radcą prawnym, założycielem i partnerem zarządzającym Kancelarii Prawnej Skarbiec, działającej nieprzerwanie od 2006 roku....
Czytaj więcej