Biały Dom policzył, ile kosztuje pranie pochodzenia chińskich towarów: od 40 do 303 miliardów dolarów rocznie, przepuszczanych przez...
Czytaj więcej
Gdzieś między rokiem 2019 a 2021 ktoś w dziale operacji płatniczych UBS Financial Services skrócił systemową etykietę z...
Czytaj więcej
Art. 299 k.k. i granice kryminalizacji prania wartości majątkowych Odpowiedź na pytanie postawione w tytule jest krótka: nie...
Czytaj więcej
Śladem Ryana Weddinga, olimpijczyka, który trafił na listę dziesięciu najbardziej poszukiwanych przez FBI Zimą 2002 roku dwudziestodwuletni Kanadyjczyk...
Czytaj więcej
Papierowe udziały a dematerializacja akcji – czy Polska cofa się w walce z praniem pieniędzy? Ministerstwo Sprawiedliwości...
Czytaj więcej
W listopadzie ubiegłego roku, gdzieś na szarych wodach u wybrzeży Irlandii, okręt podwodny Royal Navy zrobił coś niezwykłego:...
Czytaj więcej
Studium przypadku orzeczenia High Court w sprawie EuroChem — czyli o tym, jak dwieście osiemdziesiąt milionów euro zniknęło...
Czytaj więcej
Robert NogackiRobert Nogacki – radca prawny (WA-9026), założyciel Kancelarii Prawnej Skarbiec. Są prawnicy, którzy zajmują się prawem. I...
Czytaj więcej
