Międzynarodowe sankcje wobec Wenezueli stanowią jeden z najobszerniejszych i najbardziej skoordynowanych reżimów sankcyjnych wymierzonych w pojedyncze państwo poza ramami Rady Bezpieczeństwa ONZ. Główne jurysdykcje nakładające sankcje obejmują Stany Zjednoczone, Unię Europejską, Kanadę oraz kilka innych państw, przy czym Stany Zjednoczone utrzymują najbardziej rozbudowane i restrykcyjne środki. Sankcje te ewoluowały znacząco od ich pierwszego nałożenia w 2005 roku, ulegając szczególnej eskalacji po spornych wyborach prezydenckich w lipcu 2024 roku.
Sankcje Stanów Zjednoczonych na Wenezuelę
Stany Zjednoczone prowadzą najbardziej kompleksowy system sankcji wobec Wenezueli. To, co rozpoczęło się jako celowane sankcje indywidualne w 2015 roku, rozrosło się do szeroko zakrojonych sankcji sektorowych dotyczących kluczowych sektorów gospodarki.
Sankcje indywidualne
Według stanu na listopad 2025 roku Stany Zjednoczone utrzymują sankcje wobec 209 osób powiązanych z wenezuelskim aparatem politycznym i bezpieczeństwa. Początkowe sankcje wprowadzone w 2015 roku były skierowane wobec urzędników państwowych odpowiedzialnych za naruszenia praw człowieka i represje. Stopniowo rozszerzano je na personel wojskowy, urzędników sądowniczych, członków Krajowej Rady Wyborczej (CNE) oraz funkcjonariuszy wywiadu. Ostatnie fale oznaczeń w styczniu 2025 roku objęły osiem osób związanych z PDVSA i siłami bezpieczeństwa, podczas gdy sankcje lipcowe 2025 roku rozciągnięto na członków organizacji przestępczej Tren de Aragua.
Sankcje sektorowe
Stany Zjednoczone nałożyły szerokie sankcje sektorowe wymierzone w kluczowe sektory generujące dochody Wenezueli:
Sektor naftowy – Rozporządzenie wykonawcze 13857 (styczeń 2019) oznaczył PDVSA jako Specially Designated National (SDN), zamrażając około 7 miliardów dolarów aktywów i zakazując obywatelom USA dokonywania transakcji z PDVSA i jej spółkami zależnymi. Sankcje te początkowo uniemożliwiły firmom amerykańskim importy ropy z Wenezueli, jednocześnie blokując możliwość otrzymywania przez PDVSA płatności za eksport ropy do Stanów Zjednoczonych.
Sektor wydobycia złota – Sektor złota podlega ograniczeniom poprzez sankcje wobec państwowej firmy wydobywczej Minerven od marca 2019 roku, mające na celu ograniczenie dostępu reżimu do alternatywnych źródeł dochodów.
System finansowy – Sankcje dotyczą Banku Centralnego Wenezueli i innych instytucji finansowych, ograniczając dostęp do amerykańskich rynków finansowych i limitując możliwości prowadzenia transakcji międzynarodowych.
Waluta cyfrowa – Rozporządzenie wykonawcze 13827 zakazuje transakcji dotyczących cyfrowej waluty emitowanej przez rząd wenezuelski.
Zakup długu – Rozporządzenie wykonawcze 13835 uniemożliwia transakcje związane z nabywaniem wenezuelskiego długu.
Geneza sankcji amerykańskich
Od 2005 roku Stany Zjednoczone nakładały sankcje na wenezuelskie osoby i podmioty zaangażowane w działania przestępcze, antydemokratyczne lub korupcyjne. Ministerstwo Skarbu USA nałożyło sankcje na co najmniej 22 osoby oraz 27 firm związanych z Wenezuelą, oznaczając je jako Specially Designated Narcotics Traffickers zgodnie z rozporządzeniem Kingpin dotyczącym zagranicznych narkotyków.
W odpowiedzi na nasilające się represje w Wenezueli Kongres uchwalił Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act, która między innymi nakładała na Prezydenta obowiązek nałożenia sankcji na osoby zidentyfikowane jako odpowiedzialne za znaczące akty przemocy, poważne naruszenia praw człowieka lub działania antydemokratyczne.
Sankcje Unii Europejskiej na Wenezuelę
Podejście Unii Europejskiej reprezentuje bardziej celowaną strukturę niż Stany Zjednoczone. Według stanu na styczeń 2025 roku UE utrzymuje sankcje wobec 69 osób ze środkami restrykcyjnymi obejmującymi zamrożenie aktywów i zakazy podróży. Sankcje UE skupiają się na kluczowych postaciach sprawujących władzę, a nie na szerokich środkach sektorowych. Ostatnie rozszerzenia w styczniu 2025 roku objęły 15 dodatkowych urzędników z Krajowej Rady Wyborczej, wymiaru sprawiedliwości i sił bezpieczeństwa w odpowiedzi na represje po wyborach. Środki te obejmują embargo na broń oraz ograniczenia w podróżach do państw członkowskich UE.
Sankcje Kanady na Wenezuelę
Kanada stopniowo rozszerzała swój reżim sankcyjny i według stanu na marzec 2025 roku utrzymuje oznaczenia wobec 139 osób. Kanadyjskie sankcje były nakładane w ramach sześciu odrębnych rund od września 2017 roku, wymierzonych w urzędników rządowych zaangażowanych w erozję demokracji, naruszenia praw człowieka i oszustwa wyborcze. Najnowsze oznaczenia w marcu 2025 roku objęły ośmiu wysokich rangą urzędników związanych z represjami po wyborach następujących po wyborach z lipca 2024 roku. Podejście Kanady skupia się na indywidualnym zamrożeniu aktywów i zakazach transakcji bez nakładania ograniczeń sektorowych.
Inne państwa
Kilka innych państw wdrożyło celowane reżimy sankcyjne. Meksyk zamroził aktywa i nałożył zakazy podróży na wenezuelskich urzędników w 2018 roku. Szwajcaria nałożyła embargo na broń wraz z zamrożeniem aktywów i zakazami podróży począwszy od 2018-2019. Panama nałożyła celowane sankcje wobec wenezuelskich osób i podmiotów w 2018 roku uznanych za stwarzające ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
Skoordynowane działania i najnowsze wydarzenia
W styczniu 2025 roku Stany Zjednoczone, UE, Kanada i Wielka Brytania ogłosiły skoordynowane sankcje wobec wenezuelskich urzędników po spornej reinauguracji Nicolása Maduro, co stanowi najbardziej znaczące wielostronne działanie od spornych wyborów w 2024 roku. Koordynacja ta demonstruje wzmocnione międzynarodowe porozumienie, przy czym oznaczenia Kanady i UE w dużej mierze odzwierciedlają wcześniej sankcjonowane przez USA osoby, tworząc bardziej skuteczną sieć sankcyjną.
Podejście administracji Trumpa w 2025 roku reprezentowało znaczącą zmianę w kierunku tego, co urzędnicy charakteryzują jako „maksymalną presję„, odwracając ograniczone koncesje przyznane za administracji Bidena.
Sankcje wobec Wenezueli – posty na LinkedIn – korzystanie może wymagać zalogowania do serwisu LinkedIn
Sprawa wenezuelskiego złota o wartości 2 miliardów dolarów odesłana do sądu niższej instancji (Wielka Brytania)
(Bloomberg) – Dążenia prezydenta Nicolasa Maduro do przejęcia kontroli nad wenezuelskim złotem przechowywanym w Wielkiej Brytanii o wartości około 2 miliardów dolarów poniosły w piątek porażkę, gdy angielski Sąd Apelacyjny oddalił apelację jego administracji i odesłał ją z powrotem do Sądu Handlowego.
Sąd Apelacyjny oddalił apelację wniesioną przez rząd Maduro i stwierdził, że Sąd Handlowy musi określić przyszły przebieg sprawy na tej podstawie, że przywódca opozycji Juan Guaidó nie jest już uznawany przez rząd Wielkiej Brytanii za prezydenta Wenezueli, zgodnie do decyzji.
Złoto przechowywane w skarbcach Banku Anglii stanowi znaczną część 5,2 miliarda dolarów rezerw międzynarodowych Wenezueli, z wyłączeniem specjalnych praw ciągnienia Międzynarodowego Funduszu Walutowego, do których kraj ten nie ma obecnie dostępu.
Maduro i Guaidó walczą w sądzie o przejęcie kontroli nad złotem. Batalia prawna skomplikowała się po tym, jak Guaidó, który w 2019 r. został uznany za prawowitego prezydenta Wenezueli przez dziesiątki rządów na całym świecie, został w styczniu usunięty ze stanowiska przez sojuszników, co stworzyło niepewność co do tego, kto reprezentuje interesy kraju.
Jak rząd Wenezueli wykorzystuje spółki offshore do omijania sankcji amerykańskich
Fascynujące szczegóły technik omijania sankcji przez reżim Maduro ujawniono w amerykańskiej skardze o przepadek cywilny dotyczącej prywatnego odrzutowca Dassault Falcon 900 EX używanego przez wenezuelskiego prezydenta Nicolása Maduro. Sprawa ta stanowi mistrzowskie studium zaawansowanych metod obchodzenia międzynarodowych sankcji stosowanych przez objęte nimi reżimy.
Struktura spółki fasadowej – „phantom entity” w St. Vincent i Grenadynach
Statek powietrzny (numer seryjny #007, oznaczenie ogonowe T7-ESPRT) został przemycony ze Stanów Zjednoczonych przy wykorzystaniu przemyślanego schematu opartego na spółce fasadowej utworzonej w St. Vincent i Grenadynach. Ten fantomowy podmiot został powołany do życia zaledwie kilka miesięcy przed zakupem odrzutowca za 13,25 miliona dolarów. Co szczególnie pokazuje instrumentalny charakter tej struktury – spółka została później wykreślona z krajowego rejestru korporacyjnego za niezapłacenie rocznych opłat, co potwierdza, że jej jedynym celem było przeprowadzenie jednorazowej transakcji nabycia samolotu.
Wybór St. Vincent i Grenadyn jako jurysdykcji rejestracji nie był przypadkowy. Państwo to należy do karaibskich jurysdykcji offshore charakteryzujących się liberalnymi przepisami dotyczącymi rejestracji spółek, ograniczoną przejrzystością struktury własności oraz minimalnymi wymogami sprawozdawczymi, co czyni je atrakcyjnym dla podmiotów pragnących ukryć rzeczywistych beneficjentów transakcji.
Wielowarstwowa struktura finansowania
Sieć finansowania transakcji była równie złożona jak sama struktura korporacyjna. Środki na zakup samolotu pochodziły z wielu przelewów bankowych z różnych krajów, w tym z Malezji, wykorzystując zarówno dolary amerykańskie, jak i euro. Taki wielokierunkowy przepływ środków miał na celu zatarcie śladu pochodzenia kapitału i utrudnienie organom ścigania identyfikacji rzeczywistego źródła finansowania.
Zastosowanie transferów z wielu jurysdykcji, w różnych walutach i prawdopodobnie przez różne instytucje finansowe stanowi klasyczną technikę layeringu stosowaną w praniu pieniędzy oraz obchodzeniu sankcji. Każda warstwa transakcji zwiększa trudność przeprowadzenia skutecznego audytu ścieżki pieniężnej i identyfikacji końcowych beneficjentów.
Błędy operacyjne – case study nieprofesjonalnego wykonania
Pomimo wyrafinowania schematu, skarga ujawnia szereg błędów operacyjnych popełnionych przez spiskowców, które ostatecznie przyczyniły się do wykrycia całej operacji. Conspirators próbowali ukryć swoje hiszpańskojęzyczne pochodzenie, używając kont e-mail z domenami ZEA (Zjednoczonych Emiratów Arabskich). Jednak pomylili się, wysyłając wiadomości zawierające charakterystyczne hiszpańskie podpisy automatyczne „Enviado desde mi iPhone” (Wysłano z mojego iPhone’a).
Ten pozornie drobny szczegół techniczny okazał się istotnym dowodem w śledztwie, demonstrując, że nawet przy skomplikowanych schematach omijania sankcji błędy ludzkie i niedopatrzenia operacyjne mogą prowadzić do zdemaskowania całej konstrukcji. Incydent ten pokazuje również, że współczesne śledztwa dotyczące omijania sankcji w coraz większym stopniu opierają się na analizie metadanych cyfrowych i drobnych niespójności w komunikacji elektronicznej.
Urzędnicy z Wenezueli skazani za obchodzenie sankcji
Ilustracją poważnego podejścia Stanów Zjednoczonych do egzekwowania sankcji jest sprawa George’a Semerene (61 lat) z Wenezueli, byłego urzędnika PdVSA, który został skazany na 30 miesięcy więzienia federalnego za zorganizowanie przemyślnego schematu mającego na celu obejście amerykańskich sankcji i przemyt części lotniczych do wenezuelskiej państwowej firmy naftowej PdVSA.
Schemat obejmował zakładanie firm fasadowych w Kostaryce i Hiszpanii, tworzenie fałszywych certyfikatów użytkownika końcowego, składanie fałszywych deklaracji celnych, przemyt części przez państwa trzecie oraz wykorzystywanie spedytorów z siedzibą na Florydzie. Szczególnie uderzający jest fakt, że nawet po tym, jak określone statki powietrzne PdVSA zostały objęte sankcjami OFAC w styczniu 2020 roku, Semerene już trzy dni później kontynuował naciskanie na pilne zamówienia części.
Przesłanie Departamentu Sprawiedliwości było jasne – jak ujął to zastępca sekretarza Matthew Axelrod: „Jedyne zamówienia, które będzie teraz składał, to te w więziennej kantynie”. Sprawa ta pokazuje, jak poważnie Stany Zjednoczone traktują egzekwowanie sankcji. Semerene jest tylko jednym z dziesięciu oskarżonych w tym spisku. Pozostali obejmują wenezuelskich oficerów wojskowych oraz dyrektorów firm z Kostaryki i Hiszpanii.
Rząd Maduro w Wenezueli stworzył coś, co eksperci nazywają „państwem hybrydowym”, zacierając granice między strukturami państwowymi a przestępczością zorganizowaną
Reżimy hybrydowe charakteryzują się połączeniem cech autokratycznych i demokratycznych, często spotykanych w krajach rozwijających się posiadających obfite zasoby naturalne. Pomimo niepokojów społecznych reżimy te mogą pozostawać stabilne przez dziesięciolecia. Niepokojącą tendencją jest wzrost liczby reżimów hybrydowych od zakończenia zimnej wojny.
Transformacja Wenezueli w narko-państwo: Sprawa Hugo Armando Carvajala Barriosa „El Pollo”
Przyznanie się do winy przez Hugo Armando Carvajala Barriosa, znanego jako „El Pollo” (Kurczak), odsłania przerażający plan transformacji Wenezueli w narko-państwo. Sprawa ta zapewnia bezprecedensowy wgląd w sponsorowane przez państwo operacje handlu narkotykami, w ramach których kokaina została użyta jako broń przeciwko Stanom Zjednoczonym. Nie jest to historia o skorumpowanych urzędnikach działających na marginesie systemu – to ujawnienie systematycznej transformacji aparatu państwowego w mechanizm służący międzynarodowemu przemytowi narkotyków.
Systematyczna architektura korupcji państwowej
Carvajal Barrios pełnił funkcję dyrektora wenezuelskiej wojskowej agencji wywiadowczej (DIM – Dirección de Inteligencia Militar) w dwóch kluczowych okresach: 2004-2011 oraz 2013-2014. Jego stanowisko zapewniało idealną osłonę dla organizowania masowych operacji narkotykowych pod ochroną państwa. Nie była to prywatna działalność przestępcza ukrywana przed strukturami państwowymi – był to systemowy program realizowany przy wykorzystaniu zasobów i autorytetu państwa wenezuelskiego.
Pozycja Carvajala na czele wojskowego wywiadu dawała mu dostęp do wszystkich narzędzi aparatu bezpieczeństwa narodowego: kontrolę nad operacjami granicznymi, dostęp do informacji wywiadowczych o działaniach organów ścigania, możliwość wykorzystania wojskowych środków transportu i komunikacji, oraz – co najważniejsze – zdolność do eliminowania konkurencyjnych grup przestępczych przy jednoczesnej ochronie „upoważnionych” operacji narkotykowych.
„Cartel de Los Soles” – militaryzacja handlu narkotykami
Akty oskarżenia ujawniają sposób, w jaki „Cartel de Los Soles” (nazwany od oznaczeń słońca na wenezuelskich mundurach wojskowych) systematycznie korumpował instytucje Wenezueli – wojsko, wywiad, legislaturę i sądownictwo – w celu ułatwienia handlu kokainą. Nazwa kartelu jest sama w sobie wymowna: odnosi się do wysokiej rangi oficerów wenezuelskich sił zbrojnych, których stopnie symbolizowane są złotymi słońcami na epoletach. Nie była to luźna grupa przestępcza – był to strukturalny element dowództwa wojskowego i wywiadowczego Wenezueli.
Cartel de Los Soles reprezentował nową formę organizacji przestępczej: nie grupę działającą w opozycji do państwa, lecz grupę zintegrowaną z najwyższymi szczeblami aparatu państwowego. Członkowie kartelu nie musieli ukrywać się przed władzami – oni sami byli władzami. Dysponowali legitymacją państwową, zasobami budżetowymi, sprzętem wojskowym i – co kluczowe – immunitetem przed ściganiem karnym w ramach wenezuelskiego systemu prawnego.
Systematyczna korupcja poszczególnych instytucji państwowych miała charakter wielowarstwowy. W siłach zbrojnych oficerowie wysokiej rangi nie tylko tolerowali handel narkotykami, ale aktywnie w nim uczestniczyli, wykorzystując zasoby wojskowe do ochrony przesyłek. W wywiadzie wykorzystywano informacje operacyjne do ostrzegania przemytników przed działaniami międzynarodowych organów ścigania. W legislaturze blokowano wszelkie próby reform antykorupcyjnych i wzmocnienia niezależności sądownictwa. W sądownictwie zapewniano bezkarność członkom kartelu poprzez umarzanie postępowań lub wydawanie symbolicznie łagodnych wyroków.
Strategiczne partnerstwo z FARC
Najbardziej alarmującym elementem ujawnionym w aktach sprawy jest udokumentowany sojusz między wenezuelskimi urzędnikami a organizacją terrorystyczną FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii). To nie było jedynie transakcyjne porozumienie między stronami prowadzącymi wymianę handlową – reprezentowało to przemyślaną strategię „zalania” Stanów Zjednoczonych kokainą przy jednoczesnym wspieraniu działalności terrorystycznej.
Schemat prania pieniędzy PDVSA za 1,2 miliarda dolarów: Jak właściciel sieci telewizyjnej zbudował masową operację prania brudnych pieniędzy
Fascynująca sprawa prowadzona przez federalnych prokuratorów w Miami ujawnia, w jaki sposób wenezuelski magnat medialny przekształcił wymianę walut w masową pralnię pieniędzy o wartości ponad miliard dolarów. Sprawa ta dostarcza niezwykłego wglądu w mechanizmy korupcji na najwyższych szczeblach wenezuelskiego państwa oraz w wyrafinowane techniki prania pieniędzy wykorzystujące międzynarodowy system finansowy.
Główni aktorzy schematu
Raul Gorrin Belisario – wenezuelski właściciel sieci telewizyjnej i centralny organizator całego schematu. Gorrin nie był typowym przestępcą działającym w podziemiu – był prominentną postacią wenezuelskiego świata biznesu i mediów, co zapewniało mu dostęp do najwyższych kręgów władzy i wiarygodność w międzynarodowym systemie finansowym.
„Los Bolichicos” – grupa dobrze powiązanych wenezuelskich biznesmenów dysponujących bezpośrednimi kontaktami z najwyższymi szczeblami rządowymi. Termin „bolichicos” w wenezuelskim kontekście odnosi się do młodych, zamożnych biznesmenów z elitarnych rodzin, często powiązanych z reżimem Cháveza i Maduro. Ich znaczenie w schemacie polegało nie tyle na wiedzy technicznej, co na zdolności do otwierania drzwi w strukturach państwowych i zapewniania politycznej ochrony operacji.
Urzędnicy PDVSA i menedżerowie finansowi – grupa funkcjonariuszy państwowej firmy naftowej PDVSA, którzy z racji swoich stanowisk mieli możliwość zatwierdzania transakcji wartych setki milionów dolarów. Ich udział był kluczowy, gdyż bez formalnej zgody odpowiednich organów PDVSA cały schemat nie mógłby funkcjonować jako pozornie legalna operacja biznesowa.
Sieć profesjonalnych zarządzających funduszami w Europie – wyrafinowani specjaliści finansowi działający w prestiżowych instytucjach bankowych, którzy zapewniali techniczną obsługę przepływów pieniężnych, tworzenie struktur korporacyjnych oraz kamuflowanie prawdziwego charakteru transakcji. Ich zaangażowanie świadczy o tym, że schemat nie był prymitywną operacją przestępczą, lecz wyrafinowanym przedsięwzięciem wykorzystującym najwyższej klasy usługi finansowe.
